PJ passa por Famalicão, Trofa e Braga com buscas para travar esquema que terá rendido 70 milhões de euros

No âmbito da operação malapata, que visou 28 buscas domiciliárias e não domiciliárias, em Famalicão, Trofa, Braga e outros concelhos, resultou na detenção de três suspeitos de crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática, branqueamento de capitais, num esquema que terá rendido 70 milhões de euros.

Entre os detidos está um empresário do setor metalúrgico e um ligado à atividade desportiva (César Boaventura) o que implicou que algumas buscas visassem dois dos grandes clubes do futebol português (Benfica e Sporting).

Segundo comunicado da PJ, “através do exercício de atividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos suspeitos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros (pessoas individuais e coletivas), em território nacional e no estrangeiro, aqueles lograram criar um intrincado esquema de faturação / movimentação financeira que ofereciam tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando assim esse serviço ilícito pelo qual seriam remunerados, como para ocultação dos proveitos gerados da própria atividade legítima dos próprios e de terceiros, nos sectores indicado”.